第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
2011-07-2721731次
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2011-021
華新水泥股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2011年7月25日在瑞士召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本公司監(jiān)事會(huì)主席和高管人員列席了會(huì)議。本公司于2011年7月15日分別以專(zhuān)人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本公司擬在塔吉克斯坦（以下簡(jiǎn)稱(chēng)塔國(guó)）新建2500TPD新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)。項(xiàng)目位于塔國(guó)亞灣市，距離塔國(guó)首都杜尚別65公里。項(xiàng)目所在的塔國(guó)西部是塔國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)和人口最密集的地區(qū)。本項(xiàng)目將是塔國(guó)第一個(gè)新型干法水泥項(xiàng)目。
為實(shí)施塔吉克斯坦亞灣水泥項(xiàng)目，本公司與華新集團(tuán)建筑安裝工程有限公司、南京戈德水泥技術(shù)工程有限責(zé)任公司，在武漢市注冊(cè)成立中方合資公司。中方合資公司注冊(cè)資本2,000萬(wàn)美元，其中公司出資1,020萬(wàn)美元，占比51%；華新建安公司出資400萬(wàn)美元，占比20%；南京戈德公司出資580萬(wàn)美元，占比29%。
該中方合資公司將與塔吉克斯坦亞灣水泥廠(chǎng)在塔國(guó)設(shè)立合資公司，合作建設(shè)亞灣水泥項(xiàng)目。中方合資公司占比75%，亞灣水泥廠(chǎng)占比25%。本公司在亞灣水泥項(xiàng)目公司最終的股權(quán)占比為38.25%。
本公司將及時(shí)披露以上項(xiàng)目的重大進(jìn)展情況。
本公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2011年7月27日
